OMAHA, Nebraska. — Una mujer identificada por investigadores como la principal responsable de una extensa operación de fraude con cheques en Omaha fue sentenciada a dos años de libertad condicional por un cargo grave de conspiración criminal.
Rukyia Dean, de 50 años, recibió la sentencia el lunes después de haberse declarado no contest (sin disputar los cargos) en diciembre de 2025. Como parte del acuerdo judicial, un cargo de falsificación en segundo grado relacionado con el caso original había sido retirado.
Una investigación que involucró a 28 sospechosos
El caso se remonta a una investigación del Douglas County Sheriff’s Office (DCSO) sobre una operación de fraude que involucró a decenas de personas y cuentas de First National Bank of Omaha (FNBO).
En abril de 2025, las autoridades anunciaron que habían identificado a 28 sospechosos presuntamente relacionados con el esquema. De acuerdo con los investigadores, el grupo logró obtener fraudulentamente más de $53,000 de más de dos docenas de cuentas bancarias.
El método, según las autoridades, consistía en depositar cheques fraudulentos y posteriormente retirar el dinero mediante cajeros automáticos antes de que el banco pudiera detectar y rechazar los cheques.
Dean fue identificada por los investigadores como la presunta líder de la operación. Las autoridades sostuvieron que reclutaba a otras personas ofreciéndoles una parte del dinero obtenido mediante los cheques.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que varias de las personas reclutadas tenían antecedentes de haber experimentado falta de vivienda, una situación de vulnerabilidad que presuntamente era aprovechada para incorporarlas al esquema.
Un segundo caso mientras esperaba sentencia
Dean también enfrentó este año un nuevo caso de falsificación que presentó similitudes con la investigación anterior.
El DCSO informó en abril de 2026 que Dean fue arrestada después de una investigación relacionada con una menor vulnerable que habría sido utilizada para cobrar cheques falsificados. De acuerdo con las autoridades, la menor tenía una discapacidad cognitiva conocida.
La investigación comenzó después de que un padre contactara a las autoridades tras enterarse de que la menor había recibido una citación por intentar cobrar un cheque sin fondos.
Los investigadores determinaron que la menor se reunió con Dean, la hija de Dean y otras personas en un banco local. Allí, presuntamente recibió instrucciones para cobrar un cheque por $1,000.
Según el DCSO, a la menor le dijeron inicialmente que podría quedarse con $500 por realizar la transacción. Después de cobrar el cheque, habría entregado $500 a las personas que estaban dentro del vehículo de Dean y posteriormente recibió instrucciones de transferir otros $250 electrónicamente a otra persona.
Horas después, la menor habría recibido otro cheque por $950, procedente de la misma cuenta. En esa ocasión, el banco se negó a realizar la transacción debido a que la cuenta había sido suspendida por sospechas de fraude y posteriormente se llamó al 911.
Dean fue arrestada en abril por un cargo de falsificación en segundo grado.
Sentenciada en ambos casos
Además de los dos años de libertad condicional impuestos por el cargo de conspiración relacionado con la red de fraude bancario, Dean fue sentenciada el lunes por el caso de falsificación ocurrido este año.
En ese segundo proceso recibió una sentencia equivalente al tiempo que ya había permanecido bajo custodia, por lo que no se agregó un nuevo periodo de encarcelamiento.
El caso cierra uno de los capítulos principales de una investigación que comenzó en 2025 y que llegó a involucrar a 28 sospechosos, decenas de cuentas bancarias y pérdidas superiores a los $53,000.
